各位股東：

經湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“醴陵農商銀行”）第二屆董事會決定，召開醴陵農商銀行2023年度股東大會。現就相關事項通知如下：

一、會議時間、地點

時間：2024年4月25日（星期四）上午8:30，會期半天。

地點：醴陵農商銀行六樓會議室。

二、會議召集人

醴陵農商銀行第二屆董事會。

三、會議方式

現場會議，投票表決。

四、與會人員

（一）出席人員：醴陵農商銀行股東（或委托代理人）。

（二）列席人員：醴陵農商銀行獨立董事，見證律師。

五、會議內容

（一）審議議案

1.2023年度董事會工作報告

2.2023年度監事會工作報告

3.2023年度財務決算報告

4.2024年度財務預算方案（草案）

5.2023年度利潤分配方案（草案）

6.2023年度收回股東出資購買的不良貸款返還方案（草案）

7.關于修訂《股東大會議事規則》的議案

8.關于修訂《董事會議事規則》的議案

9.關于修訂《股權管理辦法》的議案

10.關于選舉董事的議案

11.關于選舉外部監事的議案

（二）聽取報告

1.監事會對董事會、高級管理層及其成員2023年度履職評價報告

2.監事會對監事2023年度履職評價的報告

3.2023年度關聯交易情況報告

4.2023年度“三農”金融服務開展情況報告

六、參會須知

（一）參會股東或代理人應辦理會議登記手續。登記時間為2024年4月22日17時30分前，股東未在規定的登記時間內辦理會議登記的，視同放棄參加會議的權利，不享有表決權。

（二）自然人股東持本人身份證辦理登記。授權委托他人出席會議的，應提供授權人和代理人身份證復印件、由股東本人簽字的授權委托書，辦理出席會議登記手續。

（三）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人身份證明書，辦理出席會議登記手續。委托代理人出席會議的，委托代理人應持本人身份證、法定代表人的書面委托書，辦理出席會議登記手續。

（四）股東或代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理會議登記。

（五）會議登記地點：醴陵農商銀行307辦公室。聯系人：彭雅俊，聯系電話：15616332977。  

附件：1.2023年度股東大會授權委托書

2.法定代表人身份證明書   

湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年4月5日

（聯系人：彭雅俊，聯系電話：15616332977）